Somos una empresa panameña de Cumplimiento registrada y autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), Resolución I-EC-003-2019 del 7 de febrero de 2019.
Asistimos a nuestros clientes en asesorías, consultorías y formación para la gestión, diseño e implementación del programa de cumplimiento aplicando un Sistema de Prevención y Gestión de Riesgos que cumple con la normativa en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que impactan directamente al sujeto obligado financiero y no financiero.
Nuestro servicio está enfocado en garantizar que su empresa opere de manera legal, ética y segura, ofreciendo una amplia gama de servicios de cumplimiento diseñados para ayudar a su empresa a minimizar los riesgos y maximizar la confianza de sus clientes cumpliendo con las regulaciones aplicables en materia de prevención, detección y gestión de riesgo de cumplimiento normativo y preventivo.
Trabajamos con empresas denominadas por la Ley 23 del 27 de abril de 2015 como Sujeto Obligado No Financiero (SONF), de los sectores Inmobiliario y Construcción, Casinos y Juegos de Suerte y Azar, Zonas Francas, Comercio Exterior, Empresas de Transporte de Valores, Casas de Empeño, Comercialización de Metales y Piedras Preciosas, empresas dedicadas a la compra de autos nuevos y usados, y Actividades de Profesionales Sujetas a Supervisión. Así como también con el Sector Financiero (bancos, financieras, cooperativas, medios de pago, remesadoras, etc.).
